Présentiel Tracfin : Kézako?

Formation présentielle

Ce module de formation permet de dédramatiser la procédure Tracfin, tout en respectant les textes juridiques.

Connaître les principes de la procédure Tracfin et leurs implications dans le métier d'agent immobilier
Appliquer ces principes à la pratique quotidienne
Anticiper les situations potentiellement à risque

For whom

Requirements

Tracfin, c’est quoi ?
L’agent immobilier est une personne assujettie aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon : Explications et conséquences
Déclarer oui, mais attention au devoir de réserve !
Les notions de blanchiment et de recel

L’agent immobilier « vigilant ». - Identifier - Suivre les opérations : la police de la cohérence et de la logique économique - Suspect / pas suspect ? - Vigilance lors de l’entrée en relation d’affaires / vigilance pendant la relation d’affaires
L’agent immobilier « déclarant » - La déclaration de soupçon - La protection de la déclaration de soupçon - Les sanctions encourues si on ne déclare pas

Rozenn Chapron Jean-Pierre Charissou Laurent-Iziquel

Exposé théorique
Etudes de cas concrets adaptés à la pratique quotidienne
Mise à disposition en ligne de documents ressources et/ou supports suite à la formation

Taux de satisfaction des participants Nombre de participants

Satisfaction rate of learners

9,1/10 (26 review)

Expected results at the end of the training

Obtaining procedure

Between 4 and 10 learners

4 weeks

Adaptation possible sur demande de la durée et/ ou du format en fonction du type de handicap Accueil dans une salle adaptée PMR si nécessaire.