Présentiel Tracfin : LCB-FT (Formation sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme)

Formation présentielle

Formation créée le 01/09/2022. Dernière mise à jour le 29/04/2026.
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,1/10 (26 avis)

Type de formation

Présentiel

Durée de formation

2 heures

Accessibilité

Oui
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Présentiel Tracfin : LCB-FT (Formation sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme)

Formation présentielle


Ce module de formation permet de dédramatiser la procédure Tracfin, tout en respectant les textes juridiques.

Objectifs de la formation

  • Connaître les principes de la procédure Tracfin et leurs implications dans le métier d'agent immobilier
  • Appliquer ces principes à la pratique quotidienne
  • Anticiper les situations potentiellement à risque

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Responsable d'agence immobilière
  • Manager d'équipe de négociateurs immobiliers
  • Négociateur en immobilier
  • Assistant commercial en immobilier
Prérequis
  • Aucun

Contenu de la formation

TRACFIN théorique
  • Tracfin, c’est quoi ?
  • L’agent immobilier est une personne assujettie aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon : Explications et conséquences
  • Déclarer oui, mais attention au devoir de réserve !
  • Les notions de blanchiment et de recel
TRACFIN pratique
  • L’agent immobilier « vigilant ». - Identifier - Suivre les opérations : la police de la cohérence et de la logique économique - Suspect / pas suspect ? - Vigilance lors de l’entrée en relation d’affaires / vigilance pendant la relation d’affaires
  • L’agent immobilier « déclarant » - La déclaration de soupçon - La protection de la déclaration de soupçon - Les sanctions encourues si on ne déclare pas

Équipe pédagogique

Rozenn Chapron Jean-Pierre Charissou Laurent-Iziquel

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Formulaires d'évaluation de la formation
  • Quiz de validation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Exposé théorique
  • Etudes de cas concrets adaptés à la pratique quotidienne
  • Mise à disposition en ligne de documents ressources et/ou supports suite à la formation

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction des participants Nombre de participants
Taux de satisfaction des apprenants
9,1/10 (26 avis)

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • L'apprenant devra avoir obtenu un score de 70% au quiz final.
Modalité d'obtention
  • Délivrance d'une attestation

Capacité d'accueil

Entre 4 et 10 apprenants

Délai d'accès

4 semaines

Accessibilité

Adaptation possible sur demande de la durée et/ ou du format en fonction du type de handicap Accueil dans une salle adaptée PMR si nécessaire.