Tracfin : Kézako?
Formation sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme
Training created on 1/6/20. Last update on 12/11/23.
Programme version: 1
Training programme
Ce module de formation permet de dédramatiser la procédure Tracfin, tout en respectant les textes juridiques.
Objectives of the training
- Connaître les principes de la procédure Tracfin et leurs implications dans le métier d'agent immobilier
- Appliquer ces principes à la pratique quotidienne
- Anticiper les situations potentiellement à risque
Profile of beneficiaries
- Responsable d'agence immobilière
- Manager d'équipe de négociateurs immobiliers
- Négociateur en immobilier
- Assistant commercial en immobilier
- Aucun
Training content
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TRACFIN théorique
- Tracfin, c’est quoi ?
- L’agent immobilier est une personne assujettie aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon : Explications et conséquences
- Déclarer oui, mais attention au devoir de réserve !
- Les notions de blanchiment et de recel
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TRACFIN pratique
- L’agent immobilier « vigilant ». - Identifier - Suivre les opérations : la police de la cohérence et de la logique économique - Suspect / pas suspect ? - Vigilance lors de l’entrée en relation d’affaires / vigilance pendant la relation d’affaires
- L’agent immobilier « déclarant » - La déclaration de soupçon - La protection de la déclaration de soupçon - Les sanctions encourues si on ne déclare pas
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Quiz de validation
Rozenn Chapron : Depuis 1993 dans l’immobilier, négociatrice d'abord, consultante-formatrice dans un réseau national de mandataires immobiliers ensuite, puis dans un réseau international de franchises immobilières , titulaire d'un Master 2 en Technologies de l’Éducation et de la Formation obtenu en 2009. Jean-Pierre Charissou : Diplômé notaire (DSN) . Doté d’une expérience d’une trentaine d’années en études notariales et dix autres au service d’avocats, il est rompu à la gestion des dossiers relatifs au droit immobilier. Il est aussi enseignant en formations de base et continue auprès d'agents immobiliers. Laurent Iziquel : Passionné d’informatique et d’innovation des techniques de l’information, il est depuis plus de 20 ans en lien constant avec le management, le conseil et la technicité que son métier-passion induit. Sa formation en informatique et innovation le pousse à concevoir de nouveaux outils adaptés aux réalités du terrain et de l’évolution technologique !
- Attestations de connexion
- Question écrites (Quiz).
- Exposé théorique interactif
- Exemples pratiques
- Document support de la formation
- Mise à disposition de documents ressources
Quality and satisfaction
Certification procedures
- L'apprenant devra avoir obtenu un score de 80% au quiz final.
- Délivrance d'une attestation